金融情报组
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?金融情报机构
国际反洗钱的现状和趋势 以及公诉审判的反洗钱体系。 金融情报机构的必要性和重要性得到广泛认可 从历史的角度来看，金融情报机构(FinancialIntelligenceUnit，FIU)的实际运行先于其概念的形成。从上个世纪80年代以来，随着洗钱等相关犯罪的日渐猖獗，犯罪分子借助银行保
?金融情报中心
反洗钱国际组织指导_hope_xue_新浪博客 附加内容对原文内容进行了解释和扩展。 2．埃格蒙特集团（Egmont Group） 1995年，一些金融情报中心（Financial Intelligence Unit, FIU），在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特-阿森伯格宫（Egment-Arsenberg Palace）召开了第一
Most banks have units dedicated to this investigation, called Financial Intelligence Units.
FORBES: Creating Efficiencies In Your Anti-Corruption Compliance Program
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